| 23 - diciembre - 2013 | ||||||||
| ||||||||
|
Buscar este blog
Lista profesional de twitter
Prensa
- 20minutos
- ABC
- AGENCIA TASS
- Agencias de noticias
- Articulo14
- As
- aurora-israel
- Australia afr.com
- Avilared
- Barrons
- Bild
- Bloomberg
- Businessinside
- Cinco Dias
- Clarin
- CNN
- Congreso
- Consalud
- DefensaCentral
- Deia
- Diario 16
- DiariodeAvila
- Edatv.news
- El Confidencial
- El Debate
- El Economista
- El Independiente
- El KiosKo
- El Mundo
- El Pais
- ElCierreDigital
- Eldiario.es
- ElDiarioVasco
- ElEspañol
- ElEuropeo
- ElPaisFinanciero
- ElPeriodicoMediterraneo
- Euronews
- Europapress
- Expansion
- France24
- INDIA-firstpost
- InfoLibre
- Informes BBVA
- Informes BdE
- Informes Caixabank
- Irlanda The Irish Times
- Israel-Prensa
- JAPON-Nikkei
- kp.ru
- La Moncloa
- La Vanguardia
- LaInformacion
- LaRazón
- Le Monde
- LibertadDigital
- LosReplicantes
- Madridiario
- Marca
- Marketwatch
- Medios-Internet
- msn
- Niusdiaio
- Novayaga'eta.ru
- NYHETERIDAG
- O GLOBO
- OKdiario
- Periodicodelaenergia
- Relevo
- Reuters
- SOUTH CHINA
- Sueddeutsche
- The New York Times
- The Times of Israel
- Theobjective
- TV Congreso Diputados
- Ucrania noticias
- Vozpopuli
- Wall Street Journal
- Washingtonpost
- XINHUANET
- Ynetespanol
Lista de enlaces
- AIREF
- Banco de España
- Biblioteca Juridica
- Biblioteca Virtual Prensa
- Blog Jose Maria de Pablo
- CISS
- Datosmacro
- DATOSxPAISES
- Diario 16
- Economistas
- Ep-indices
- EPDATA
- EUROSTAT
- FEDEA
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
- FUNCAS
- GLOBAL-RATES
- I. Complutense A. Económico (ICAE)
- ICAC
- Instituciones oficiales
- Legislacion CCAA
- Legislacion Estatal
- LINKS Doctrina, consultas y jurisprudencia
- Noticias REAF
- Novedades CISS
- Paginas
- Poemas por Lopez Castilleja
- Poemas recitados
- Poesía
- Reaf
- Registradores
- Tipos de interes
- Tradingeconomics
- Valoracion de bienes CCAA
- Ztiempo
lunes, 23 de diciembre de 2013
Recopilacion de noticias 23-12-2013
viernes, 20 de diciembre de 2013
Recopilacion de noticias 20-12-2013 Colegio de Gestores de Madrid
Standard & Poor's retira la triple A a la Unión Europea ABC
Así ven los españoles el futuro de la economía en 2014 ABC
Así ven los españoles el futuro de la economía en 2014 ABC
EMPRESAS
Las marcas de moda compiten por fichar a la ‘cantera’de Zara Expansión
El aumento de los costes financieros se ceba con las microempresas Cinco Días
El aumento de los costes financieros se ceba con las microempresas Cinco Días
BANCA
LABORAL/PENSIONES/SEGURIDAD SOCIAL
El Gobierno aprueba hoy la reducción de los contratos laborales y el fomento del empleo parcial Expansión
Planes de pensiones: ofertas de última hora Cinco Días
EMPRENDEDORES
Una jornada laboral perfecta frente a un día para olvidar Expansión
Los médicos disparan sus peticiones para trabajar en el extranjero Cinco Días
Los médicos disparan sus peticiones para trabajar en el extranjero Cinco Días
VEHICULOS/ AUTOMOCIÓN / TRANSPORTES
JURÍDICO
INMOBILIARIA/ VIVIENDA
TECNOLOGÍA
iPads por 0,20 euros y televisores por 3,81 Cinco Días
La UE obligará a que todos los móviles sean compatibles con un cargador común ABC
La UE obligará a que todos los móviles sean compatibles con un cargador común ABC
MADRID
VARIOS
martes, 17 de diciembre de 2013
Recopilación de noticias 17-12-2013 Colegio de Gestores de Madrid
ECONOMÍA/FISCAL
MPRESAS
PROFESIONALES / EMPRENDEDORES
LABORAL/PENSIONES/SEGURIDAD SOCIAL
INMOBILIARIA/ VIVIENDA
jueves, 5 de diciembre de 2013
jueves, 28 de noviembre de 2013
Recopilacion de noticias 28-11-2013 Colegio de Gestores de Madrid
ECONOMÍA/FISCAL Medio
La demanda interna sacó a España de la recesión: el PIB creció el 0,1% en el tercer trimestre Cinco Días
EMPRESAS
Repsol da luz verde al preacuerdo con YPF y Pemex mantiene el pulso a Brufau Expansión
Menos de 5.000 empresas concentran el 86% del total de las exportaciones españolas ABC
Menos de 5.000 empresas concentran el 86% del total de las exportaciones españolas ABC
BANCA
Standard & Poor's abre la puerta a subir el ráting de Santander otro escalón por encima de España Expansión
El BCE pide datos de 5 años de los bancos que supervisará Cinco Días
El BCE pide datos de 5 años de los bancos que supervisará Cinco Días
LABORAL/PENSIONES/SEGURIDAD SOCIAL
Cinco señales de que el empleo se recupera Cinco Días
Así serán las pensiones en 2014 Cinco Días
Moderación de rentas y empleo El Mundo
PROFESIONALES / EMPRENDEDORES
Aprende a g est i o na r el creci mi ento de tu ‘s ta rt up’ Expansión
La gente estudia carreras de cosas que no existirán cuando terminen' El Mundo
La gente estudia carreras de cosas que no existirán cuando terminen' El Mundo
VEHICULOS/ AUTOMOCIÓN / TRANSPORTES
INMOBILIARIA/ VIVIENDA
Un edificio 'clase A' que reduce un 40% el coste de la factura energética El Mundo
«Este piso del Ivima es mejor que si me hubiera tocado la lotería» ABC
«Este piso del Ivima es mejor que si me hubiera tocado la lotería» ABC
TECNOLOGÍA
El gasto en innovación tecnológica en España cae un 9,1% en 2012 El País
Pugna por el dinero virtual El País
2014: Más tabletas que todos los ordenadores juntos El País
Pugna por el dinero virtual El País
2014: Más tabletas que todos los ordenadores juntos El País
MADRID
Madrid, ciudad líder en libertad económica ABC
La Comunidad de Madrid 'destapa' 1.000 bajas falsas El Mundo
La Comunidad de Madrid 'destapa' 1.000 bajas falsas El Mundo
VARIOS
Cómo funcionan los anticipos de nómina Cinco Días
Para ayudar al cumplimiento de estas obligaciones, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha elaborado el Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo
www.economistas.org/Contenido/RASI/SEPBLACCatalogoOperacionesSospechosasProfesionales.pdf
| Apreciado/a compañero/a, Como sabes, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece la condición de sujetos obligados, entre otros, para auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales. Entre las obligaciones que dicha norma establece para ellos, se encuentra la de examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen. Estos obligados, al establecer las medidas de control interno, tienen que concretar como darán cumplimiento al deber de examen especial y deben elaborar una relación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, deben darla a conocer a sus directivos y empleados y revisarla periódicamente. Para ayudar al cumplimiento de estas obligaciones, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha elaborado el Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo, al que puedes acceder pinchando aquí. Para terminar, solamente advertir a este respecto lo siguiente: cada obligado debe elaborar su propia lista, siendo la elaborada por la Comisión un catálogo a título de ejemplo; las operaciones en él incluidas solo son “susceptibles” de estar vinculadas a estas actividades ilícitas; y solo comunicarán al SEPBLAC las operaciones que, después de someterlas a examen especial, se aprecie la existencia de indicios de blanqueo. Esperando que esta información te parezca útil, recibe un cordial saludo. Luis del Amo Secretario Técnico REAF-REGAF del CGE |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)